证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司
【资料图】
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月26日
2.会议召开地点：浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15幢公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张健健
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
列席会议的高级管理人员 2人
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2022年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2022年年度报告及年度摘要》议案
1.议案内容：
公告已编制完成 2022年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的 《浙江钱皇网络科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《浙江钱皇网络科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002） 2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《2022年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2022年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2023年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《2022年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司经营情况，拟不对2022年度利润进行分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《2022年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2022年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-010)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
（八）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-005） 2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为提高公司的资金使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过 2500万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
（十）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已编制完成预计 2023年日常性关联交易,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-008） 2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）等三名股东为关联股东，回避本议案的表决，由其他股东表决。
（十一）审议通过《关于公司提供对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）等三名股东为关联股东，回避本议案的表决，由其他股东表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴礼镜、杨萌
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江钱皇网络科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》 （二）《浙江钱皇网络科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
浙江钱皇网络科技股份有限公司
董事会
2023年 5月 30日
